Центральный Банк продолжает проверки в РФИ банке

Очередная внеплановая проверка РФИ Банка, принадлежащего Степану Попову завершена. Ранее Попов был крупным специалистом по возврату НДС. За счет этого он выкупил ряд офисных зданий, ТЦ и банк. После Попов начал использовать банк для транзитных операций, в основном в Гонконг для граждан Китая.

Предприятие TARO в Люксембурге заподозрили в отмыве денег Казахстана

Надзорные органы из Люксембурга приостановили регистрацию иностранной компании. Об этом на днях сообщило местное издание ЛюксГеральд. Компания TARO S.à r.l. была временно исключена из регистра на основании неполного соответствия нескольким законодательным нормам. Нарушения вызвали интерес со стороны органов предотвращения уклонения от налогов и отмывания доходов полученных преступным путем. Темы Казахстана данная ситуация, казалось бы, не… Read more »

В Transparency International посчитали водочного коррупционера Аблая Мырзахметова главной проблемой Атамекена

Атамекен ждут серьезные преобразования, если Казахстан будет выполнять программу борьбы с коррупцией. Это следует из пояснительного доклада регионального руководителя Transparency International, Ольги Шиян.

Дотации из бюджета на 2,8 миллиарда рублей получил фонд отца нового министра культуры

Фонд, одним из учредителей которого является отец нового министра культуры Ольги Любимовой Борис Любимов, получил от Министерства культуры РФ 2,84 миллиарда бюджетных средств. Об этом сообщает РБК.

Брянские общественники обратились к президенту с просьбой решить проблему с цензурой властей в регионе

В Брянске 4 февраля состоялась конференция левых сил «От левых идей к обновлённому социализму». В её работе приняли участие делегаты от шести политических партий (КПРФ, «Власть народу», «Ветераны России», «Партия малого и среднего бизнеса России», «Российская социал-демократическая рабочая партия», «За правду») и двенадцати других общественных объединений и организаций.

Трое сотрудников Минэнерго понесли наказание за приобретение наклеек «Обама ЧМО» через госзакупки

Трое сотрудников охранного предприятия, подведомственного Министерству энергетики РФ, поплатились за то, что заказали через официальный портал государственных закупок наклейки для автомобилей «Обама ЧМО». Об этом сообщили «Открытые медиа», ссылаясь на представителя ведомства.

Скандальные новостройки в Люберцах оказались связаны с бизнес интересами родственников мэра Ружицкого

Скандальные застройки в Люберцах оказались связаны с бизнес интересами семьи Ружицких. Преуспевает в нем супруга высокопоставленного чиновника Валентина Ружицкая. Должность мужа позволяет женщине вести бурную деятельность на рынке недвижимости в Подмосковье.

За грехи бывшего начальника «Мособлгаза» ответит его сменщик

Одной из самых недооцененных прокуратурой и ФСБ комбинаций стала приватизация «Мособлгаза», которую хитроумно провел её тогдашний генеральный директор Дмитрий Голубков в 2018 году. В итоге монополист со стомиллиардным бюджетом и инвестиционной программой на триста миллиардов рублей, стал собственностью трех заурядных ООО с мизерным уставным капиталом, негласным бенефициаром которых стал Голубков.

Бывший спикер парламента Новороссии стал владельцем элитной недвижимости в столице

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев приобрел элитную недвижимость в Москве за $3 млн в ЖК «Итальянский Квартал», которую изначально оформил на своего сына Максима Царева, а после переоформил на себя. Площадь квартиры Царева — 215 кв. м., а рыночная стоимость — около 200 млн руб.