Двойной удар по банку Гаглоева-Бабакова

Посмотреть и скачать в полном размере 

Конечными бенефициарами банка являются Александр Донсков (9,84%), члены правления Елена Апанасенко (9,51%), Владимир Ерибеков (9,45%) и Марина Кашуба (9,34%), Алексей Казанский (7,87%), члены наблюдательного совета Дмитрий Митяев (7,13%) и Аркадий Вайнштейн (6,14%). В числе бенефициаров банка также значатся братья Имад и Мудалал Хури Мтанюс (в совокупности 7,13% акций), Екатерина Орлова (4,87%), Дмитрий Дмитриев (3,95%), Сергей Макаров (3,81%), Максим Мордвинков (3,80%), Кирилл Михаиль (3,79%), Игорь Клёчкин (2,54%), Никита Байдин (1,02%), Евгений Фролов (0,59%), Дмитрий Дьяков (0,26%). 

В наблюдательный совет банка на момент отзыва лицензии входили Андрей Дубиняк (председатель), Аркадий Вайнштейн, Владимир Гаглоев, Михаил Гаглоев, Елена Жирова, Дмитрий Митяев, Леонид Решетников.

В правление Темпбанка входили Михаил Гаглоев (председатель), Николай Ахломов, Владимир Ерибеков, Ирина Коженкова, Марина Кашуба (главный бухгалтер), Ольга Ратова, Елена Апанасенко.

Андрей Дубиняк — бывший заместитель председателя правления ОАО КБ «Банк поддержки Вооруженных сил и оборонной промышленности», бывший заместитель председателя правления Промстройбанка. Леонид Решетников — директор (с 2009 по 2017) Российского института стратегических исследований, генерал-лейтенант, бывший начальник информационно-аналитического управления СВР России, ныне — член Общественного совета при возглавляемом Сергеем Шойгу Министерстве обороны РФ.

В 2010-м году Департамент экономической безопасности МВД объявил о раскрытии сети, которая занималась обналичиванием и легализацией средств, полученных незаконным путем. Одним из банков, задействованных в сети, оказался Темпбанк — на то время расчетный банк ПФК ЦСКА, в наблюдательный совет которого входил видный на то время член партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Александр Бабаков, партнер по бизнесу Евгения Гинера. В контексте скандала упоминалась  фамилия Александра Вайнштейна, который и сейчас в документах ЦБ указывается, как «лицо, оказывающее серьезное влияние» на Темпбанк. Сириец Мудалал Хури имеет отношение к обоим лишившимся лицензии санкционным кредитным учреждениям: будучи акционером Темпбанка, он также считается  деловым партнером Кирсана Илюмжинова. Еще один бенифициар Темпбанка, Вадим Митяев — заместитель председателя Совета по изучению производительных сил Минэкономразвития России и РАН, генеральный директор ООО «Венчурная компания Центр инновационных проектов ЕврАзЭС», кандидат экономических наук.

rospres.org


Автор: Геннадий Фролов

Геннадий Фролов - один из основателей STC TV и уж совершенно точно основатель интернет-редакции нашей новостной компании. Фролов - старший сотрудник, чьи советы и опыт незаменим для всего коллектива. Ссылки на другие его материалы вы можете найти на этой странице.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *