«Янтарного короля» Виктора Богдана заочно судят по делу о мошенничестве при возврате НДС

Громкий процесс по уголовному делу в отношении Виктора Богдана, известного как «янтарный король», продолжается в Калининграде. Помимо бизнесмена, на скамью подсудимых попали и двое его родственников. По данным издания «Новый Калининград», все трое фигурантов дела числятся в международном розыске, и заседания проходят в отсутствие подсудимых. Газета приводит детали дела, где фигурируют фиктивные фирмы, политические интриги и исчезнувший янтарь, стоимость которого оценивается в миллиарды рублей.

53-летний Виктор Богдан – небезызвестная в Калининграде личность. В прессе его именовали «янтарным королем», а в криминальных кругах он фигурировал как Балет. Еще в 90-е годы он попал в поле зрения правоохранителей. Богдан ранее сам служил в милиции, и, как писало издание «Коммерсантъ», «благодаря предприимчивости и жестокости за несколько лет сумел сколотить крепкую команду и подмять под себя весь нелегальный бизнес, связанный с экспортом янтаря, прежде всего в Польшу и Литву».

В марте 2014 года телевизионная компания «Каскад» выпустила сюжет о герое этой статьи. Сейчас видео удалено, но материал, подготовленный на его основе, можно найти на kgd.ru. Еще в бытность свою сержантом вневедомственной охраны, Богдан охранял янтарный комбинат. Из органов его уволили на фоне уголовного дела об убийстве, в совершении которого тот подозревался. Богдан год находился в СИЗО, однако в итоге его вина не была доказана, и дело развалилось. Но год в изоляторе позволил бывшему сержанту милиции обзавестись связями в криминальном мире, и, будто бы постепенно взял под свой контроль незаконную добычу янтаря, попытавшись подмять под себя и янтарный комбинат. Через некоторое время бизнесмен, под контролем которого на тот момент находился бизнес, связанный с перепродажей добытого янтаря, погиб, став жертвой заказного убийства. В телесюжете отмечается, что именно после этого события в руках Богдана оказалась и легальная, и теневая добыча янтаря, а почти все ключевые посты на госпредприятии оказались заняты его людьми.

Как утверждал один из местных представителей «янтарной» сферы, чьи слова приводит «Новый Калининград», формально руководители комбината менялись, но все, кто работал в этой сфере, отдавали себе отчет в том, что реально бизнес контролирует Богдан, и обсуждать покупку камня нужно только с ним. Как свидетельствует хозяин небольшой ювелирной фирмы, Богдан лично изучал большую часть заявок, поступающих на предприятие, и принимал по ним решение.

Полный контроль

Как поделился в интервью один из сотрудников регионального управления МВД, Богдан фактически являлся единственным покупателем янтаря, который выпускало предприятие. Представитель правоохранительных органов поделился следующими подробностями: «Тут надо понимать, как все устроено: янтарь продается мешками — там бывают и крупные куски, и песок, и неликвид. По идее, всем покупателям должны продаваться одинаковые партии, но уже на этапе добычи „свои“ люди отсортировывали ценные куски и откладывали их в промаркированные мешки. Они уходили „своим“ компаниям или за границу, а мешки с песком доставались всем остальным. В такие мешки добавлялся и левый янтарь, который добывали копатели».

Как следует из истории комбината, которую подготовила для Калининградского областного музея янтаря Зоя Костяшова, в последнее десятилетие прошлого века выручка предприятия варьировалась от 1,5 до 6 миллиардов рублей в год, но говорить о деятельности в качестве поставщика изделий уже не приходилось – эти позиции были потеряны. Летом 1993 года власти региона приняли решение приватизировать комбинат. По итогам аукциона порядка четверти акций предприятия остались в государственной собственности. Активы и пассивы комбината перешли к новому юрлицу – АО «Русский янтарь». Этот шаг был поистине неудачным. Вокруг акционерного общества было сформировано несколько фирм-посредников и совместных предприятий, причем в некоторых из них был привлечен иностранный капитал. Все их усилия концентрировались на простой схеме по экспорту необработанного янтаря за рубеж. В то же время, в рамках официальных контрактов сырье продавалось по мизерным ценам, а разница между ценой и рыночной стоимостью текла в карманы владельцев нового АО и отдельных руководителей, оседая там в виде огромных сумм. Сложившаяся ситуация привела к тому, что добыча осталась единственным реально функционирующим направлением янтарной индустрии, в то время как изготовление изделий из янтаря снизилось до минимальных цифр. Как отмечается в монографии, ни рядовые акционеры, ни Калининградская область не получали от этих операций никаких доходов. В 1996 году произошла деприватизация комбината на фоне выявленных нарушений законодательства. Предприятие вернуло себе прежнее название и снова стало государственным унитарным. Впоследствии, в 2015 году, его вновь преобразовали в акционерное общество, а акции предприятия полностью отошли госкорпорации Ростех.

Все эти пертурбации никоим образом не повлияли на роль Богдана на янтарном рынке. По данным «Коммерсанта», в начале нулевых подконтрольные ему структуры перепродавали порядка 70% всего янтаря, добытого Калининградским янтарным комбинатом. В основном камень направлялся в Китай через территорию прибалтийских государств.

В 2005 году глава КРОО предпринимателей «Янтарный Союз» Василий Чухин поделился с газетой «Новые колеса» данными по объему рынка ювелирной продукции из янтаря. По его данным, в польских Гданьске, Гдыни и Сопоте он оценивался в 130 миллионов долларов в год, в то время как калининградский – в 35 миллионов долларов. При этом, как указал Чухин, в Польше янтарь не добывается, а в переработке задействовано более 10 тысяч человек. В Литве в соответствующей деятельности занято около 6 тысяч человек, а в Калининграде – 900 человек на комбинате и около 2000 в частных фирмах.

Весной 2006 года ФГУП «Калининградский янтарный комбинат» было признано банкротом в соответствии с решением арбитражного суда. Долг предприятия составил 25 миллиардов рублей, но на благосостоянии Богдана столь плачевная для комбината ситуация никак не отразилась. Как утверждали журналисты, оно лишь росло. По их информации, подконтрольные ему компании приобретали янтарь на предприятии по 25 тысяч рублей за килограмм. Для сравнения, рыночная цена камня достигала 90 тысяч рублей.

Тогдашний губернатор Калининградской области Николай Цуканов утверждал в 2012 году, что компания Богдана «Амбер Плюс», которой и так принадлежали янтарные месторождения площадью в 500 гектаров, забирает почти весь янтарь, добытый комбинатом. Сам предприниматель в интервью «Вестям» заявил, что именно он в этот период определял мировые цены на янтарь, создавая искусственный дефицит на камень определенной фракции.

Виктор Богдан: «Я не взял огромную страну, я взял весь мир. Понимаете? Я считаю, что у меня нет янтарной короны. Какая янтарная корона? Я просто работаю, занимаюсь янтарем. Уже около 20 лет. У всех одинаковые были возможности».

«Янтарные» рейды

По информации «Нового Калининграда», уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ по факту попытки мошенничества с возвратом НДС на сумму 350 миллионов рублей несколькими подконтрольными Виктору Богдану компаниями было возбуждено в июле 2012 года. Речь идет о фирмах «Геолит», «Миттель» и «Специалист». Через год после этого появилась информация о том, что бизнесмен объявлен в федеральный розыск. Бизнесмен был даже заочно арестован. Сообщалось, что он будто бы находится в Израиле, где проходит лечение.

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что данное уголовное дело находится под его личным контролем. Губернатор Цуканов также дал понять, что заинтересован в этом расследовании. В своем микроблоге в Twitter руководитель региона написал: «Каждый Балет будет иметь свой „Камерный“ театр».

В процессе расследования правоохранители приступили к активному изъятию янтаря. В частности, в декабре 2013 года в Янтарном в процессе обыска, проходившего в цехе по переработке камня, полиция нашла тайник, где обнаружились 5,1 тонны янтаря. По версии следствия, камень, стоимость которого оценивалась примерно в 1 миллиард рублей, был закуплен у Янтарного комбината. А через непродолжительное время, в начале 2014 года, сотрудники УБЭП региона изъяли еще около 30 тонн янтаря-сырца на 2 миллиарда рублей в одном из офисов компании «Амбер Плюс» в Янтарном. В мае того же года в балтийском форте нашли схрон с 29 тоннами янтаря, стоимостью 87 миллиона евро, а летом изъяли партию камня весом 1,9 тонны. В УМВД считали, что средства, которые планировалось получить в результате продажи янтаря, должны были пойти на финансовую поддержку «организованной преступной группы, занимающейся теневым оборотом янтаря как в России, так и за ее пределами». По словам главы регионального УМВД Евгения Мартынова, в первые месяцы работы ему предлагали 300 тысяч евров в обмен на то, что он закроет глаза на незаконный оборот янтаря и не будет вмешиваться в это дело. Тем не менее, за 2,5 года полицейские провели порядка двух сотен «янтарных» рейдов.

Камень преткновения

В общей сложности у структур, подконтрольных Богдану, было изъято около 69 тонн янтаря. Конфискованный камень хранился на складах «дочки» Янтарного комбината. Как утверждала полиция, весь янтарь собирались передать государству, однако получилось так, что он постепенно начал «испаряться». К примеру, в начале 2015 года неизвестные выломали стену склада и унесли 4 мешка янтаря.

Затем в Следственном комитете сообщили о подмене, которая произошла еще в 2014 году: вместо мешков с камнем крупной фракции обнаружились упаковки с мелким янтарем и отходами от производства, в результате чего собственнику был нанесен ущерб более 1 миллиона рублей. Представители компании «Амбер Плюс», у которой янтарь был изъят в качестве вещдоков, потери оценивали значительно в большую сумму – в 96 миллионов евро. На тот момент интересы компании представлял адвокат Сергей Федоров, по версии которого правоохранители создали все условия для возможности хищения изъятого камня. Как говорил юрист «Новому Калининграду», «не была произведена оценка стоимости янтаря, осмотр был произведен без участия собственника, не были предприняты меры по обеспечению его сохранности».

Было возбуждено уголовное дело о крупной краже, и вскоре в СК сообщили о задержании двоих обвиняемых по данному делу. Одним из них, как выяснилось, стал директор «Янтарного ювелирпрома», на складах которого и исчез камень. По прошествии почти двух лет после возбуждения дела, в ноябре 2016 года, суд приговорил его к 3,5 годам колонии. Еще через год был вынесен приговор второму фигуранту дела, который получил шесть лет лишения свободы. При этом, как отмечали следователи, похитить столь внушительное количество янтаря вдвоем практически невозможно, и к преступлению, вероятно, причастны и другие лица. В ноябре 2015 года СК возбудил еще два уголовных дела о хищении двух партий янтаря общим весом 27 тонн.

В деле о подмене мешков с камнем сотрудники полиции фигурировали только как свидетели. Однако, как оказалось, и правоохранители успели присвоить часть вещественных доказательств. В частности, в начале 2016 года 24-летнего сотрудника патрульно-постовой службы обвинили в краже четырех мешков камня особо ценной фракции, которую он будто бы совершил еще в период своей стажировки в УБЭП. Глава калининградского управления МВД Евгений Мартынов пытался убедить общественность, что полицейские никак не связаны с хищением янтаря-сырца со складов. Тем не менее, лейтенант все же был уволен со службы, но вскоре ему удалось восстановиться в должности в судебном порядке. Стоит отметить, что, согласно показаниям коллег полицейского в суде, он не был ответственным за хранение янтаря, соответственно, не мог иметь отношение к его краже. Каким образом завершилось расследование этого дела, непонятно. «Новый Калининград» направил запрос в региональное управление СК.

Компания «Амбер Плюс» предприняла ряд попыток добиться возмещения материального ущерба, наступившего в результате пропажи изъятого янтаря. В сентябре 2019 года она обратилась в Арбитражный суд с иском к МВД на 2,4 миллиарда рублей, однако в этот же день отказалась от заявления. По прошествии месяца компания подала в арбитраж уже два иска, общая сумма которых составила порядка 5 млрд рублей. В сентябре 2022 года суд отказал в удовлетворении требований по одному из исков.

Экстрадировать нельзя оставить

Несмотря на тот факт, что Богдан являлся фигурантом уголовного дела, компания «Амбер Плюс» в 2013 году все равно была включена в перечень фирм, которым новые руководители Янтарного комбината пообещали приоритет при распределении камня-сырца. В марте 2014 года на счета «Амбер плюс», которой Богдан осуществлял управление через доверенное лицо, был наложен арест. При этом руководство Янтарного комбината не отрицало, что фирма Богдана тогда по-прежнему продолжала платить за аренду помещений на территории предприятия. Комбинат начал бить тревогу лишь тогда, когда компании «Амбер Плюс» и «Промкомплекс», подали на предприятие заявку на приобретение 60 тонн янтаря крупной фракции. «Промкомплекс», как и «Амбер Плюс», связан с именем Богдана. Заявки удовлетворить не смогли, пояснив, что за год предприятие добывает около 50 тонн янтаря крупной фракции, поэтому, если они будут исполнены, региональные переработчики камня останутся без сырья.

В этот же период, в марте 2014 года, Богдана задержали полицейские в польском Гданьске по подозрению в мошенничестве. Предпринимателя поместили под стражу, однако через несколько месяцев ему удалось выйти под залог, после чего бизнесмен продолжал жить в Польше под подпиской о невыезде.

На протяжении следующих полутора лет польская и российская сторона решали вопрос об экстрадиции Богдана в РФ. Адвокаты бизнесмена пытались преподнести ситуацию таким образом, будто Богдана якобы преследуют по политическим причинам, а он будто бы является оппозиционером и создателем общественно-политического движения, противостоящего в Калининградской области «Единой России». Также его пытались представить как принципиального предпринимателя, отказавшегося делить свои честно заработанные «янтарные» деньги с коррумпированными чиновниками.

В интервью «Новому Калининграду» адвокат Богдана Олег Вышинский утверждал, что против бизнесмена выступают и силовики, и власти региона. По его словам, Богдану будто бы поступали угрозы от неизвестных лиц, в которых содержалась недвусмысленная рекомендация не появляться в Калининградской области. Тем не менее, несколько польских судов один за другим сочли, что никаких барьеров для передачи Богдана российским силовикам нет. Защита бизнесмена обратилась в последнюю инстанцию – польский Минюст. Ведомство вынесло решение в ноябре 2015 года, отказав в выдаче Богдана российским властям. По информации Польского культурного центра в Калининграде, Богдана представили как жертву политических интриг, которому по возвращении в РФ угрожает ущемление прав и свобод. При этом, как заявлял губернатор Цуканов, Богдан, оставаясь за рубежом, умудрялся «дестабилизировать политическую ситуацию в Калининградской области».

В начале января 2017 года, по данным источника «Нового Калининграда», Богдан все же вернулся в регион, отправившись в Балтийск. Издание отмечает, что по уголовному делу он проходил в качестве свидетеля, но получить подтверждение у полицейских не удалось, поскольку они отказались назвать процессуальный статус Богдана или поделиться иными подробностями о ходе расследования.

Адвокат Вышинский пошел еще дальше. Он утверждал, что Богдан «не имеет никакого отношения ни к одной из фирм, которые обратились за возвратом НДС». Согласно его позиции, дело в отношении предпринимателя является следствием попытки правоохранителей скрыть собственные огрехи, и роль «козла отпущения» выпала Богдану, которого «зачислили в криминальные авторитеты».

Впрочем, есть и другая позиция. Ее изложил известный калининградский янтарщик, по мнению которого уголовное дело было возбуждено из-за того, что масштабное влияние Балета на янтарную отрасль создавало помехи чьим-то бизнес-интересам. Он полностью подмял рынок под себя, не желая подвинуться и впустить на него других игроков, а кому-то нужно было туда войти.

Схема с НДС

В декабре 2021 года уголовное дело, фигурантами которого стали Богдан и двое его предполагаемых сообщников, было передано в Ленинградский районный суд Калининграда. Через месяц состоялось предварительное слушание, после чего заседание несколько раз откладывали по различным причинам. Наконец, 2 июня прошло первое слушание дела по существу.

Во время следствия в деле фигурировали три персоны, объявленные в международный розыск. Это сам Виктор Богдан, а также два его бизнес-партнера – Вячеслав Афонин и Валерий Деев. Но к тому моменту, как материалы были отправлены в суд, последний, как и возглавляемая им компания «Специалист», чудесным образом исчезли из обвинительного заключения. Вместо Деева третьим обвиняемым стал Игорь Богдан, племянник Виктора Богдана, бизнесмен и бывший депутат городского совета Балтийска. Он, как и его теща Валентина Афонина, представлял в городском парламенте партию «Единая Россия». Упомянутый выше Вячеслав Афонин является тестем Игоря Богдана. Он раньше работал учителем физкультуры, а потом был назначен директором компании «Геолит».

Виктору Богдану предъявлено обвинение в организации преступной группы, а также в покушении на мошенничество группой лиц в особо крупных размерах – второе обвинение распространяется и на остальных фигурантов дела. Предполагалось, что на скамье подсудимых окажутся все трое, но в итоге дело слушается в их отсутствие, поскольку они успешно скрываются от следствия, несмотря на включение в сводки Интерпола.

Как сообщает «Новый Калининград», в соответствии с версией СК Виктор Богдан продумал мошенническую схему с НДС еще в начале 2006 года и привлек к ее воплощению в реальность племянника, его тестя и Сергея Симко – ныне покойного (его дело выделили в отдельное производство, но Симко скончался в 2017 году). Виктор Богдан объяснил возможным сообщникам их обязанности, уточнив, что им нужно будет составлять фиктивные финансовые и первичные бухгалтерские документы от имени фирм, созданных в целях совершения данного преступления. Об этом говорится в обвинительном заключении, озвученном прокурором в ходе судебного заседания.

Таким образом, получается, что Симко возглавил компанию «Миттель». Фирма должна была заниматься экспортом янтаря и потом потребовать компенсацию НДС из бюджета РФ, Аналогичным образом Афонин фиктивно стал руководителем «Геолита». Игорю Богдану было поручено организовать работу ООО «Торгово-промышленная компания» (ТПК), которое планировалось использовать в качестве контрагента этих компаний-экспортеров. В чем же заключалась роль самого Виктора Богдана? По версии следствия бизнесмен, который состоял в «доверительных отношениях» с руководством Калининградского янтарного комбината, намеревался обеспечивать поставки янтаря-сырца для ТПК.

Фирма ТПК была зарегистрирована на подставное лицо – некоего Татарова, который, как указывают силовики, был не в курсе планов фигурантов дела. Однако именно этот человек, «добросовестно заблуждаясь», ставил свои подписи на подготовленных Игорем Богданом документах, отражавших якобы осуществляемые с янтарем-сырцом манипуляции, увеличивавшие его стоимость.

Камень реально покупался ТПК у фирмы «Царскосельская янтарная мастерская», зарегистрированной в Санкт-Петербурге, а также компании «Амбер плюс» и Калининградского янтарного комбината и его «дочки» «Янтарный ювелирпром». Затем созданные подсудимыми компании должны были производить сортировку, обработку и хранение янтаря для последующей оптовой продажи. Но все виды работ предполагалось выполнять «только по документам без фактического выполнения», как полагает гособвинение.

Следствие располагает данными, согласно которым янтарь-сырец даже не перевозился от компаний-поставщиков куда-либо для последующей обработки и сортировки. Согласно документам, ТПК взяла в пользование помещение в Балтийске, принадлежащее Виктору Богдану, под склад, однако никогда его не использовало по назначению.

Согласно документам, Симко и Афонин покупали у ТПК обработанный янтарь и изделия из янтаря. Затем их «Миттель» и «Геолит» продавали янтарь-сырец иностранным фирмам из Польши, Литвы, Украины и даже Австралии, причем за сумму даже ниже той, которая тратилась на покупку товара на российском рынке. Как считает гособвинение, этот факт наглядно свидетельствует о том, что сообщники рассчитывали на получение прибыли от незаконного возмещения НДС из госказны.

С 10 февраля 2006 года по 25 сентября 2014 года компания «Миттель» продала иностранным покупателям янтарь на 110,5 миллиона рублей. Это на 18,45 миллионов меньше суммы, потраченной на его покупку. Фирма «Геолит» продала янтарь на 479,1 миллиона рублей. По версии обвинения, координацию группы все это время осуществлял лично Виктор Богдан.

Средства, полученные от иностранных покупателей, компании переводили на расчетный счет ТПК. Оттуда они уходили на счета организаций, «фактически не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность», под видом «осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности и расчетов с контрагентами».

Симко и Афонин обратились в налоговую инспекцию с заявлениями на возмещение НДС (18%) из российского бюджета в связи с приобретением и перепродажей камня иностранным компаниям, якобы осуществлявшимся с 2006 по 2011 год. Они рассчитывали, что в результате «Миттель» сможет вернуть 19,665 миллиона рублей, а «Геолит» – 85,572 миллиона рублей НДС. Помимо этого, по утверждению вышеуказанного источника, Симко и Игорь Богдан подготовили фиктивные накладные на передачу товара в места хранения, в соответствии с которыми стоимость камня увеличилась, и на момент приобретения компанией «Миттель» составила 128 миллионов 911 тысяч рублей. Таким образом, при учете НДС в 18% сумма возврата должна была достичь 23,2 миллиона рублей. В процессе камеральных проверок оба генеральных директора предоставляли дополнительную фиктивную документацию, как утверждают в прокуратуре. Но сотрудники налоговой все же сделали вывод о «факте формального отражения» в документах работы с янтарем, и бизнесменам было отказано в возмещении налога. Но компаниям все же удалось через Арбитражный суд получить из казны некоторые суммы по заявлениям на возврат НДС. «Геолит» вернул 67,14 миллионов рублей, а «Миттель» – 8,71 миллиона рублей.

Как отмечается в обвинительном заключении, результатом изготовления фиктивных документов стало необоснованное возникновение у упомянутых фирм права на возмещение НДС в сумме 105,237 миллионов рублей. А изначально силовики приписывали структурам Богдана схему по возврату значительно большей суммы – 350 миллионов рублей.

Осуществить план до конца не удалось, так как налоговая инспекция сначала ответила отказом в перечислении средств, а 13 марта 2014 года на счета «Миттель» был наложен арест в рамках предварительного следствия. В результате, как пояснила прокурор, предприниматели не смогли воспользоваться средствами, поступившими на эти счета.

Судебное следствие по этому делу продолжается уже пять месяцев. Процесс является открытым, однако в зале суда пусто: ни слушатели, ни подсудимые не присутствуют. Виктору Богдану может грозить до 7,5 лет лишения свободы, и его интересы представляет адвокат Сергей Иванов. Юрист отказался дать какие-либо комментарии по данному делу. Впрочем, даже если защита не сможет доказать невиновность фигурантов дела, скорее всего, наказание они тоже будут «отбывать заочно», поскольку, скорее всего, никто из них не намерен возвращаться на родину.



Автор: Евгений Решетников

Евгений Решетников - потомственный житель нашего города и ценитель его истории. Увлечен практической журналистикой и шведской ходьбой по Петербургу и его окраинам. Получил гуманитарное образование, что и сказалось на выборе жизненного пути автора. Ссылки на другие его материалы вы можете найти на этой странице.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.